Carlos Torres Torres y Pedro Ariel Mendívi García se encuentran entre las personas que fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Mexicali. Luego de que el departamento del Tesoro de los Estados Unidos señalara a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda y al exdirector de la policía municipal Pedro Ariel Mendívi García, como parte de la red de operaciones del Cartel de Sinaloa en Mexicali, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 46 sujetos (21 físicas y 25 morales), se llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción.
En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.
Por lo anterior, la UIF determinó la incorporación de los sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
La inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC.
Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
*Comunicado
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