Un despacho de abogados originario de Holanda presentó una demanda criminal ante la fiscalía de ese país en contra de Rabobank por lavado de dinero del cartel de Sinaloa y el asesinato de uno de sus clientes por parte de esta organización criminal.
El despacho Prakken d’Oliveira, con sede en Amsterdam, informó a través de su abogado Göran Sluitter la presentación de la demanda junto con la organización mexicana SMX Collective.
De acuerdo a la denuncia, un ciudadano mexicano identificado con el apellido Hernández fue asesinado por miembros del Cártel de Sinaloa y el colectivo busca que las autoridades holandesas investiguen criminalmente a la institución para proteger los derechos humanos de la población civil mexicana.
La parte acusadora señala que el Grupo Rabobank, con sede en Utrecht, mantuvo una estructura de lavado de dinero por un periodo largo de tiempo, en el cual las ganancias fueron utilizadas por las organizaciones criminales a fin de cometer actos delictivos.
De esta forma, los acusadores indican que la institución financiera –nacida en el siglo 19 como un grupo de uniones de crédito para apoyar a procesadores de alimentos y agricultores- lavó dinero del cartel de la droga entre diciembre de 2002 y enero de 2015.
Los delitos en los que presuntamente incurrió Rabobank se encuentran en varios artículos del Código Penal de Holanda.
La parte acusadora destaca la importancia de que las autoridades holandesas abran una indagatoria contra Rabobank.
El despacho agregó que los carteles mexicanos de la droga han aumentado su poder en las últimas dos décadas y son responsables de crímenes sistemáticos de alta severidad.
Según un reporte reciente de la Iniciativa de Justicia Sociedad Abierta, los carteles de la droga en México han cometido crímenes contra la humanidad.
Los abogados añadieron que para funcionar de manera efectiva, los carteles de la droga dependen del lavado de dinero, que les permite ocultar sus ganancias ilegales y reinvertirlas en sus actividades criminales.
Así, tanto personas como instituciones que lavan el dinero de estas organizaciones se convierten en responsables de sus crímenes.
“La sucursal Rabobank de Calexico se ha involucrado en el lavado de dinero por un largo periodo de tiempo. Esta información proviene de reportes de prensa en Estados Unidos y encuentra corroboración de otras fuentes”, establece Prakken d’Oliveira.
Según el despacho de abogados, dedicado a la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, Rabobank no ha negado públicamente las acusaciones de lavado de dinero.
Actualmente, Rabobank es investigado por un gran jurado federal sobre este asunto en los Estados Unidos.
De acuerdo a información obtenida por los abogados, a pesar de haber sido advertido para contar con mecanismos para evitar el lavado de dinero, que no habían sido los adecuados, el lavado de dinero en la sucursal Calexico se llevó a cabo de manera estructurada y por largo tiempo.
El despacho añadió que Rabobank recortó el personal de sus sucursales en los Estados Unidos dedicados a supervisar transacciones financieras inusuales.
De hecho, el despacho asegura que el lavado de dinero en dicha sucursal se realizó de manera intencional, con lo cual se convirtió en cómplice de una o más organizaciones criminales, ayudando en la comisión de crímenes extremadamente serios como asesinato.
“La conducta criminal de parte de la sucursal Calexico de Rabobank es atribuible a Grupo Rabobank en su conjunto, cuya sede se ubica en Holanda”, afirmaron los abogados.
La justicia holandesa tiene jurisdicción sobre Rabobank y sus sucursales en el mundo por tener su origen en dicho país, aseguran los abogados.
La firma legal expresa que las autoridades holandesas no deben esperar a que concluyan las investigaciones en Estados Unidos, las cuales podrían no dar con sospechosos holandeses y evitar cubrir las consecuencias del lavado de dinero para la población civil en México.
“Esta conducta es más grave dado que Rabobank asegura haberse adherido a la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, Rabobank no solo se ha negado a vivir bajo las demandas de la responsabilidad social corporativa en la práctica, sino que ha sido indiferente a las consecuencias de sus acciones y ha contribuido sustancialmente al sufrimiento de la población mexicana”, finalizó el despacho.
El Colectivo SMX explicó que la demanda fue interpuesta a nombre de familiares de víctimas de la violencia perpetrado por un cartel de narcotráfico mexicano a fin de evidenciar la relación entre el lavado de dinero y las muertes, desapariciones, torturas y extorsiones ocurridas en México.
A pesar de que muchas instituciones financieras a nivel mundial han sido denunciadas por su conexión con este tipo de actividades, ni un solo funcionario bancario ha pisado la cárcel.
Los bancos, explicó el SMX, han salido adelante con el pago de multas, haciendo a un lado a las víctimas y evitando su compromiso para evitar que los delitos sigan ocurriendo.
De acuerdo al colectivo, Rabobank presuntamente aceptó grandes cantidades de dinero para luego transferirlas a otras cuentas.
El colectivo lanzó una campaña llamada “El lavado de dinero no es un delito sin víctimas”, con el fin de hacer visible a las víctimas del blanqueo de capitales, exigir justicia para los afectados y fincar responsabilidades a las empresas financieras cómplices de dicho crimen.
El SMX fue creado el año pasado por activistas, académicos, artistas, periodistas e investigadores mexicanos y holandeses para exponer a gobiernos y empresas transnacionales responsables de la impunidad y la violencia sistemática en México.
