Ana Bella Sánchez-Ríos, ex propietaria y operadora de un
negocio de Martinsville, Virginia, que solía lavar más de 4.3 millones de dólares en
ganancias del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue sentenciada la semana
pasada por un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos a 96 meses en una
prisión federal.
De
acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sánchez-Ríos
blanqueó los fondos de la organización criminal con base en México considerada
por el gobierno estadounidense como una de las organizaciones transnacionales
más peligrosas del mundo.
Sánchez-Ríos,
de 48 años de edad, fue acusada en marzo de 2019 junto con 12 miembros del CJNG
por diversos cargos federales relacionados con el tráfico de drogas y lavado de
dinero.
En
junio de 2020, Sánchez-Ríos se declaró culpable de conspiración para cometer
lavado de dinero y operar un negocio que transmitía fondos de origen criminal.
Sánchez-Ríos
era propietaria y operaba Bella’s Tortilla & Meat Market, un negocio que
tenía contrato con Intermex Wire Transfer, LLC.
Sánchez-Ríos
admitió que desde 2016 hasta 2018, utilizó el negocio para lavar las ganancias
del tráfico de drogas en nombre de CJNG.
El
papel de Sánchez-Ríos era recibir moneda estadounidense de varias personas que
trabajaban para el CJNG, que sabía que eran los ingresos del tráfico de drogas
y se relacionaban con la comisión de delitos.
La
empresaria transfirió posteriormente ese dinero a personas en México.
La
acusada realizó transferencias electrónicas en pequeñas cantidades y falsificó
y fabricó los nombres y direcciones de los remitentes para ocultar la
naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los fondos.
En
total, entre el 10 de mayo de 2016 y el 11 de septiembre de 2018, Sánchez-Ríos
transfirió o hizo que se transfirieran 4.3 millones de dólares en recursos
producto del tráfico de drogas a través de Intermex desde Bella’s Tortilla
& Meat Market en Martinsville a personas en México.
“Cuando los individuos lavan dinero para un
cartel de la droga, juegan un papel crítico para la organización al ocultar y
transferir fondos obtenidos ilegalmente, lo que perpetúa la actividad ilegal
del cartel y el flagelo de los narcóticos que el cartel pedalea”, dijo el
fiscal federal interino Daniel Bubar.
“Los cárteles de la droga como el CJNG perpetran una violencia
indescriptible en todo el mundo e impulsan la propagación de drogas mortales
como el fentanilo y la heroína”, dijo Jarod Forget, agente especial a cargo de
la División de Washington de la DEA.
