Este miércoles fue dada a conocer
en San Diego una acusación formal presentada ante un gran jurado federal contra
el presunto líder del cartel de Sinaloa, Sergio Valenzuela Valenzuela, en
relación con sus actividades de tráfico de drogas.
Valenzuela Valenzuela también fue objeto de sanciones
impuestas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.
La
acusación formal, emitida el 28 de septiembre de 2018, acusa a Valenzuela
Valenzuela de conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a
la importación, conspiración para importar sustancias controladas y
conspiración para distribuir sustancias controladas.
El 28
de septiembre de 2018, el Secretario del Tribunal emitió una orden de captura
sellada contra su arresto. Valenzuela Valenzuela sigue prófugo.
La
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos identificó a Sergio Valenzuela Valenzuela como un
narcotraficante extranjero significativo de conformidad con la Ley de
designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Ley Kingpin).
Valenzuela
Valenzuela, quien opera desde Nogales, Sonora, es presunto jefe de plaza del
Cartel de Sinaloa que trafica fentanilo y otras drogas y opera bajo la
dirección del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada García.
El sospechoso
presuntamente dirige una organización de contrabando de múltiples drogas
responsable del transporte e importación de cantidades de varias toneladas de
drogas ilícitas, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo, de México a
Estados Unidos.
Además
de Valenzuela Valenzuela, la OFAC también designó a otros siete ciudadanos
mexicanos para brindar asistencia material a Valenzuela Valenzuela.
Entre los
señalados se encuentra la mano derecha de Valenzuela Valenzuela, Leonardo
Pineda Armenta, quien es responsable de dirigir las operaciones para él, y seis
lugartenientes del cártel que finalmente reportan a Valenzuela Valenzuela:
Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román
Figueroa, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Meliton Rochin Hurtado y Miguel
Raymundo Marrufo Cabrera.
Además,
la OFAC designó dos empresas en México por ser propiedad o estar bajo el
control de Rochin Hurtado y Marrufo Cabrera. En concreto, son
Acuaindustria Narciso Mendoza, SC de RL de CV y ??Club Indios Rojos de Juarez, SA de CV.
El caso
es parte de una Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Tarea de Lucha
contra las Drogas del Crimen Organizado (OCDETF), que prevé el establecimiento
de equipos de fuerza de tarea de múltiples agencias permanentes que trabajan
codo con codo en el mismo lugar.
Este
modelo de ubicación conjunta permite a los agentes de diferentes agencias
colaborar en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para
interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero,
pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes.
Sergio
Valenzuela Valenzuela, alias Gigio, de 52 años de edad y originario de Sinaloa,
enfrenta cuando menos 30 años de prisión y 30 millones de dólares en multas por
los cargos.
El Tesoro de los Estados Unidos informó que con la
declaratoria en contra de El Gigio, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las
personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en
posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e
informadas a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las
transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de
los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad
de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
