El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió a una banda de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y a tres empresas
Washington, DC. Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadunidenses designaron a Juan Francisco Valenzuela Valenzuela y a la Organización de Tráfico de Drogas de Valenzuela (“Valenzuela DTO”), entre otros, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059.
Establecida originalmente como una célula de transporte, presuntos ingterantes del Cártel de Sinaloa se convirtieron en una red sofisticada que se volvió invaluable para los cabecillas del cártel.
El grupo de Valenzuela fue dirigido por los hermanos Jorge Alberto, Wuendi Yuridia y Juan Francisco Valenzuela Valenzuela en los últimos años.
Tras los arrestos de los dos primeros por parte de las autoridades estadounidenses en octubre de 2020 y noviembre de 2021, respectivamente, Juan Francisco Valenzuela Valenzuela es el último hermano que queda involucrado en las operaciones en México.
Al operar dentro del Cártel de Sinaloa, la banda de Valenzuela está involucrada en la importación y transporte de cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas.
Estas drogas incluyen metanfetamina, heroína y fentanilo, que son transportadas desde México a los Estados Unidos.
Declaraciones
“La organización narcotraficante de Valenzuela alimenta la epidemia de drogas en curso que enfrentamos en los Estados Unidos, que ha resultado en la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
“Privar de hambre a esta red de recursos ayudará a privar al Cartel de Sinaloa del apoyo crítico que necesita para traficar sus peligrosas drogas ilícitas”, afirmó el funcionario.
Además del grupo Valenzuela y Juan Francisco Valenzuela Valenzuela, el Tesoro designó como narcotraficantes a dos ciudadanos mexicanos y miembros de la banda, Héctor Alfonso Araujo Peralta, nacido en abril de 1968 en Sinaloa y a Raul Rivas Chaires, nacido en diciembre de 1970 en Sonora.
La lista contempla a tres empresas de transporte con sede en México, Arfel Transportadora Cool Logistic, SA de CV, con sede en Guadalajara; Servicios de Transporte Maruha , SA de CV, con sede en Culiacán y Transportes Refrigerados Pandas Trucking , SA de CV, también de Culiacán.
Las empresas presuntamente participaron o intentaron participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.
Detalle
La designación es el resultado de la colaboración continua de la OFAC con el Grupo de Fuerza de Ataque de San Diego de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Centro Nacional de Identificación de Aduanas y Protección Fronteriza y el Gobierno de México, aseguró el Tesoro.
El 19 de octubre de 2021, se presentaron acusaciones federales por narcotráfico ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California contra Juan Francisco Valenzuela Valenzuela, Héctor Alfonso Araujo Peralta y Raúl Rivas Chaires.
Hasta la fecha, los sospechosos se encuentran prófugos.
Consecuencias
El Tesoro afirmó que todas las propiedades e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.
La agencia agregó que también bloqueó cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más de las personas señaladas.
Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
Las personas que participen en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.
Además, el Tesoro advirtió que, a menos que se aplique una excepción, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros significativos para cualquiera de las personas o entidades designadas podría estar sujeta a sanciones estadounidenses.
Colaboración
La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que causa la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no fatales más.
La OFAC, en coordinación con sus socios del gobierno de los Estados Unidos y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.
El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento, aclaró el Tesoro.
Te puede interesar: Lanza Tesoro de EU ofensiva contra operadores del Cartel de Sinaloa en BC
